İstanbul’da forex dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 42 kişi tutuklandı.
AA’nın aktardığına göre Küçükçekmece Başsavcılığı, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Araştırmada müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu, gerçek kişilerin hesaplarına aktarılan bu tutarların daha sonra kripto para borsalarına transfer edildiği, bir kısmının da bankalardan nakit olarak çekildiği belirlendi.
17 şüphelinin nakit olarak çektikleri paraları, para toplama ofislerine götürdüğü; paraların izini kaybettirebilmek için farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği anlaşıldı.
Şüphelilerin daha sonra çağrı merkezi kanalıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ederek, forex yapılanması oluşturdukları tespit edildi.
Örgüt üyelerinden bir kısmının çağrı merkezi, bir kısmının ise finansal yapılanmayı oluşturdukları, örgüt liderinin kendisine tabi yöneticilerle tüm bu ağı yönettiği belirlendi.
Suç örgütünün birçok vatandaşı mağdur ettiği, gönderilen paraların işlem açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu anlaşılırken, şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık 3 milyar lira olduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı eylemde şüphelilerin mağdurları toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı ortaya çıktı.
14’ü yönetici olmak üzere toplam 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi bulunduğu, buralarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Dolandırıcılık eylemlerinde banka hesapları kullanılmak üzere 45 paravan şirket kurulduğu, bu şirketlerin yetkilisi olarak 44 şüphelinin bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsi banka hesaplarını kullandıran 33 kişinin tespiti yapıldı.
Gözaltına alınan 99 şüpheliden 64’ü Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi, 42’si tutuklandı.
Bu arada, önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20’sinin tutuklandığı, soruşturmadaki tutuklu sayısının 62’ye yükseldiği öğrenildi.
(HABER MERKEZİ)
